Настоящий пункт не применяется в случае, когда у кредитной организации в отношении клиента, указанного в настоящем пункте, или в отношении операции с денежными средствами или иным имуществом этого клиента возникают подозрения в том, что они связаны с легализацией отмыванием доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма. Регулярное перечисление клиентом денежных средств на сумму меньше суммы, эквивалентной рублей, одному или нескольким контрагентам при покупке продаже товаров работ, услуг посредством сети Интернет с использованием банковской карты с предоставлением права на списание средств со счета клиента;. Потенциальный поставщик, включенный в реестр квалифицированных потенциальных поставщиков, не вносит обеспечения заявки на участие в конкурсе с предварительным квалификационным отбором.
Приложение 4 к Положению Банка России от 19 августа года N П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". При наличии оснований отнесения операции Клиента к операциям, подлежащим обязательному контролю, Ответственный сотрудник Банка принимает окончательное решение о признании операции Клиента операцией, подлежащей обязательному контролю, и представлении сведений о ней в Уполномоченный орган.
О государственных закупках
При организации и проведении государственных закупок единым организатором государственных закупок заказчик образовывает экспертную комиссию либо определяет эксперта для подготовки экспертного заключения в отношении соответствия товаров, работ, услуг, предлагаемых потенциальными поставщиками, технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации.
Клиент, указанный в абзаце втором настоящего пункта, также должен удовлетворять хотя бы одному из следующих критериев:. При каждом запуске АРМ должен быть обеспечен контроль целостности установленного программного обеспечения СКЗИ. N П Письмо ФТС от 31 августа г. Информационно-правовое обеспечение Безупречный сервис Система ГАРАНТ Интернет-версия системы ГАРАНТ Правовой консалтинг ПРАЙМ Правовой портал www.
Адрес местонахождения и почтовый адрес. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода за неделю, месяц, квартал, год: Все документы должны представляться Клиентом, его Представителем в подлиннике или в копии, заверенной в надлежащем порядке. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации: При совершении сделок с использованием платежных банковских карт идентификация осуществляется на основе реквизитов платежной банковской карты, а также кодов паролей.
Основания и последствия признания государственных закупок способом конкурса несостоявшимися. Сведения о деловой репутации отзывы в произвольной письменной форме, при возможности их получения о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и или отзывы в произвольной письменной форме, при возможности их получения от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.
Осуществление расчетов между сторонами сделки с использованием расчетных счетов третьих лиц, за исключением продуктов предлагаемых Банком клиентам в рамках стандартной банковской практики. Неоднократное совершение операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Упрощенная идентификация физического лица, предусмотренная настоящим пунктом, проводится только в случае, если наличествуют в совокупности одновременно следующие условия:. Все документы, позволяющие идентифицировать клиента, а также установить и идентифицировать выгодоприобретателя, должны быть действительными на дату их предъявления. Вестник Банка России, N 54, В случае осуществления повторных государственных закупок способом конкурса и внесения изменений и или дополнений в конкурсную документацию государственные закупки проводятся в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи с учетом требований статьи 22 настоящего Закона.
Кредитная организация обязана провести повторную идентификацию клиента, установление и идентификацию выгодоприобретателя, если у кредитной организации возникают сомнения в достоверности сведений, полученных ранее в результате реализации Программы идентификации.
Перечень таких государств территорий определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ , и подлежит опубликованию;.
Государственное предприятие вправе выступать в качестве организатора государственных закупок для аффилиированных с ним лиц. Сведения о клиенте, выгодоприобретателе фиксируются в анкете досье клиента в соответствии с перечнем, приведенным в приложении 4 к настоящему Положению.
Фиксирование сведений информации - получение и закрепление сведений информации на бумажных и или иных носителях информации в целях реализации настоящих Правил.
Осуществление юридическим лицом его обособленным подразделением , не являющимся кредитной организацией, и индивидуальным предпринимателем операций по снятию денежных средств в наличной форме с банковского счета банковского вклада за исключением снятия денежных средств в наличной форме на оплату труда и компенсаций в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, на выплату пенсий, стипендий, пособий и других обязательных социальных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также на оплату канцелярских и других хозяйственных расходов, кроме приобретения горюче-смазочных материалов и сельскохозяйственных продуктов.
Обеспечение полноты и своевременности представления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом. Введите строку для поиска Совет: СВК контролирует выполнения плана мероприятий, составленного по результатам их проверок, а также проверок государственных надзорных органов.
Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 21 января 2014 года) (утратил силу с 27.12.2015 на основании положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П)
Реестр недобросовестных участников государственных закупок, предусмотренных подпунктом 2 части первой пункта 4 настоящей статьи, формируется на основании решения уполномоченного органа о признании потенциальных поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок. Представление сведений филиалами и иными структурными подразделениями Банка осуществляется через головную организацию в соответствии действующими внутренними документами Банка.
Состояние базы Всего документов: Операции с резидентами иностранных государств или иностранных территорий, о которых из международных источников известно, что в на них незаконно производятся или переправляются наркотические вещества, а также государства или территории, разрешающие свободный оборот наркотических веществ кроме государств или территорий, использующих наркотические вещества исключительно в медицинских целях.
Клиент - физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, находящееся на обслуживании в Банке. В случае выявления операции, одной стороной по которой является лицо, в отношении которого в Перечне экстремистов имеются сведения об участии в террористической деятельности, Банк приостанавливает такие операции сроком на 2 два рабочих дня, за исключением операций по зачислению денежных средств. Мониторинг государственных закупок осуществляется на основе сбора, обобщения, анализа, систематизации и оценки информации об осуществлении государственных закупок.
Потенциальный поставщик вправе обжаловать действия бездействие , решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок, если их действия бездействие , решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика. Выбор поставщика товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, определенном настоящим Законом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 39 настоящего Закона.
По результатам рассмотрения жалобы, поступившей в сроки, установленные пунктом 2 настоящей статьи, уполномоченный орган принимает решение об отмене либо отказе в отмене итогов государственных закупок. Государственные закупки способом из одного источника осуществляются в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.
- Не подлежат включению в годовой план государственных закупок предварительный годовой план государственных закупок сведения о государственных закупках, осуществляемых в соответствии с подпунктами 4 , 9 , 31 , 32 и 35 пункта 3 статьи 39 и статьей 50 настоящего Закона. Потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если:
- Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, при проведении операций по кредитным договорам:. Уполномоченный орган осуществляет формирование и ведение следующих республиканских реестров в сфере государственных закупок далее — реестры:
- По окончании рабочего дня, а также вне времени формирования и передачи-приема ОЭС и ИЭС носители секретных ключей КА и шифрования должны храниться в сейфах.
- Не допускается внесение изменения в проект договора о государственных закупках без соблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом.
- Немотивированный отказ в предоставлении Клиентом сведений, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, но запрашиваемых в соответствии со сложившейся банковской практикой;. Упрощенная идентификация физического лица, предусмотренная настоящим пунктом, проводится только в случае, если наличествуют в совокупности одновременно следующие условия:
Код аутентификации КА - данные о Банке, включаемые в состав ОЭС и используемые Банком России и уполномоченным органом для установления подлинности и целостности ОЭС и идентификации Банка как его отправителя.
Форма анкеты досье клиента определяется кредитной организацией. При этом транспортные расходы, в том числе расходы, связанные с погрузкой-разгрузкой товара, осуществляются за счет заказчика.
Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России". Общие признаки необычных операций:
1 Responses to Банковский справочник bankers almanac